近日，意大利税警捣毁一个通过华人“空壳公司”虚开发票非法获利的犯罪团伙，扣押资产逾8500万欧元。
意大利《日报》报道，意大利税警对皮埃蒙特大区库内奥省的一名华商进行税务检查时，发现其涉嫌使用虚假发票进行偷税漏税。警方在进一步调查后，发现了一个虚开发票犯罪团伙。遂展开一项代号为“纸墙”的专项行动。
该团伙主谋是一名米兰的注册会计师。其自2001年以来便收入颇丰，但始终未引起当地税务部门的任何关注。
税警此次调查发现，该名会计师伙同另外两名华人，通过虚假交易持续不断地将数以百万计欧元的资金转移至境外，主要流向中国。虚假交易的发票由6家“空壳公司”开具，这些公司的法人均为华人。
警方进一步调查发现，全意各地约300家企业均曾通过该团伙虚开发票并非法获利。
警方在调查结束后，以涉嫌洗钱罪对该案主谋会计师，及2名华人采取预防性居留措施。另有2名居住在诺瓦拉省的摩洛哥兄弟因涉嫌违规办理开业通知（SCIA）、伪造数据等被软禁。
警方还在多地展开数十次搜查行动，冻结涉案人员及企业账户的资金。查扣资产总额逾8500万欧元。
近日，意大利税警捣毁一个通过华人“空壳公司”虚开发票非法获利的犯罪团伙，扣押资产逾8500万欧元。
意大利《日报》报道，意大利税警对皮埃蒙特大区库内奥省的一名华商进行税务检查时，发现其涉嫌使用虚假发票进行偷税漏税。警方在进一步调查后，发现了一个虚开发票犯罪团伙。遂展开一项代号为“纸墙”的专项行动。
该团伙主谋是一名米兰的注册会计师。其自2001年以来便收入颇丰，但始终未引起当地税务部门的任何关注。
税警此次调查发现，该名会计师伙同另外两名华人，通过虚假交易持续不断地将数以百万计欧元的资金转移至境外，主要流向中国。虚假交易的发票由6家“空壳公司”开具，这些公司的法人均为华人。
警方进一步调查发现，全意各地约300家企业均曾通过该团伙虚开发票并非法获利。
警方在调查结束后，以涉嫌洗钱罪对该案主谋会计师，及2名华人采取预防性居留措施。另有2名居住在诺瓦拉省的摩洛哥兄弟因涉嫌违规办理开业通知（SCIA）、伪造数据等被软禁。
警方还在多地展开数十次搜查行动，冻结涉案人员及企业账户的资金。查扣资产总额逾8500万欧元。