今天上午（21日），布雷西亚税警捣毁一个分部在意大利多地的华人“地下银行”网络，21名华人接受警方搜查。
综合意大利MilanoToday网、Fanpage网消息，今天上午，意大利税警在布雷西亚、米兰、普拉托、贝加莫、克雷莫纳、皮斯托亚、维罗纳、博尔扎诺、雷焦艾米利亚、乌迪内等地展开行动，对21名涉嫌通过“地下银行”洗钱的犯罪嫌疑人，以及10家法人实体执行了搜查令。
据报道，警方对该洗钱犯罪团伙的调查始于2022年11月。该团伙成员分部在意大利不同地区，利用加密的计算机应用程序或私下换汇的方式，向当地华人和意大利犯罪集团的成员提供洗钱、虚假发票等非法金融服务。
最终， 3名华人因涉嫌洗钱犯罪被逮捕；4人因涉嫌洗钱、非法赌博被起诉。另有2人因非法入境、非法滞留被起诉。
同时，警方查扣逾120万欧元现金、6块劳力士手表、数十台计算机设备和手机，及5台点钞机。
事实上，意大利警方现正不断加大打击洗钱犯罪活动的力度，今年已侦破多起华人洗钱犯罪案件。
今年3月，意媒曾就华人洗钱犯罪网络进行深度报道，国家议会也就此问题进行了讨论。
今天上午（21日），布雷西亚税警捣毁一个分部在意大利多地的华人“地下银行”网络，21名华人接受警方搜查。
综合意大利MilanoToday网、Fanpage网消息，今天上午，意大利税警在布雷西亚、米兰、普拉托、贝加莫、克雷莫纳、皮斯托亚、维罗纳、博尔扎诺、雷焦艾米利亚、乌迪内等地展开行动，对21名涉嫌通过“地下银行”洗钱的犯罪嫌疑人，以及10家法人实体执行了搜查令。
据报道，警方对该洗钱犯罪团伙的调查始于2022年11月。该团伙成员分部在意大利不同地区，利用加密的计算机应用程序或私下换汇的方式，向当地华人和意大利犯罪集团的成员提供洗钱、虚假发票等非法金融服务。
最终， 3名华人因涉嫌洗钱犯罪被逮捕；4人因涉嫌洗钱、非法赌博被起诉。另有2人因非法入境、非法滞留被起诉。
同时，警方查扣逾120万欧元现金、6块劳力士手表、数十台计算机设备和手机，及5台点钞机。
事实上，意大利警方现正不断加大打击洗钱犯罪活动的力度，今年已侦破多起华人洗钱犯罪案件。
今年3月，意媒曾就华人洗钱犯罪网络进行深度报道，国家议会也就此问题进行了讨论。