特雷维索警方近日破获一个横跨意大利和中国的犯罪团伙。该团伙涉嫌在短短数月内将至少100万欧元现金通过虚假发票、复杂的转账操作等，秘密转移出境。警方现已逮捕8人，包括5名华人。
·华人与意大利人“联手”洗钱
意大利《晚邮报》报道，这起案件继续揭露出一个隐蔽且庞大的地下洗钱网络。
案件调查始于2024年11月。警方确认，该网络由华人商家负责现金收集，意大利中间人则利用虚假发票洗钱，并从中抽取高额佣金。
调查显示，涉案资金的来源复杂，涉及杂货店、酒吧、餐馆、博彩厅、服装店及部分与卖淫活动相关的按摩中心，这些商铺大多由威尼托、弗留利-威尼斯朱利亚、艾米利亚-罗马涅地区的华人经营。
资金以现金形式集中收集，藏匿在帕多瓦省索莱西诺镇（Solesino）一处专门开凿的住宅地板夹层中。随后，通过多层转手与伪装成商业交易的操作，以及使用微信或支付宝等对意大利警方几乎无法追踪的应用程序，“漂白”资金并转移到中国的银行账户。
目前警方已逮捕8人，包括5名华人和3名意大利人。其中两名涉案意大利人曾在2015年因敲诈会计师被特雷维索法院判刑。
·“真正的地下银行”
警方在搜查行动中缴获20万欧元现金、多部智能手机和一辆带有夹层暗格以偷运现金的汽车。在其中一次行动中，一名犯罪嫌疑人试图经斯洛文尼亚边境前往巴尔干半岛时被捕。除了面临洗钱指控外，他还涉嫌非法从事支付服务业务。
警方指出：“这不仅是洗钱问题，而是一套真正的地下银行体系，拥有独立的运行规则，完全游离于官方监管之外。”
·调查范围将持续扩大
在短短4个月内，已有100万欧元现金通过该团伙悄然离开意大利的合法金融系统，“漂白”后进入境外账户。
特雷维索警察局长Alessandra Simone强调：“保护健康的经济环境是我们的首要任务。这类投机和洗钱行为严重侵蚀守法企业和公共资源。”
警方目前正在调查是否有更多企业牵涉其中，案件的波及范围可能会进一步扩大。
特雷维索警方近日破获一个横跨意大利和中国的犯罪团伙。该团伙涉嫌在短短数月内将至少100万欧元现金通过虚假发票、复杂的转账操作等，秘密转移出境。警方现已逮捕8人，包括5名华人。
·华人与意大利人“联手”洗钱
意大利《晚邮报》报道，这起案件继续揭露出一个隐蔽且庞大的地下洗钱网络。
案件调查始于2024年11月。警方确认，该网络由华人商家负责现金收集，意大利中间人则利用虚假发票洗钱，并从中抽取高额佣金。
调查显示，涉案资金的来源复杂，涉及杂货店、酒吧、餐馆、博彩厅、服装店及部分与卖淫活动相关的按摩中心，这些商铺大多由威尼托、弗留利-威尼斯朱利亚、艾米利亚-罗马涅地区的华人经营。
资金以现金形式集中收集，藏匿在帕多瓦省索莱西诺镇（Solesino）一处专门开凿的住宅地板夹层中。随后，通过多层转手与伪装成商业交易的操作，以及使用微信或支付宝等对意大利警方几乎无法追踪的应用程序，“漂白”资金并转移到中国的银行账户。
目前警方已逮捕8人，包括5名华人和3名意大利人。其中两名涉案意大利人曾在2015年因敲诈会计师被特雷维索法院判刑。
·“真正的地下银行”
警方在搜查行动中缴获20万欧元现金、多部智能手机和一辆带有夹层暗格以偷运现金的汽车。在其中一次行动中，一名犯罪嫌疑人试图经斯洛文尼亚边境前往巴尔干半岛时被捕。除了面临洗钱指控外，他还涉嫌非法从事支付服务业务。
警方指出：“这不仅是洗钱问题，而是一套真正的地下银行体系，拥有独立的运行规则，完全游离于官方监管之外。”
·调查范围将持续扩大
在短短4个月内，已有100万欧元现金通过该团伙悄然离开意大利的合法金融系统，“漂白”后进入境外账户。
特雷维索警察局长Alessandra Simone强调：“保护健康的经济环境是我们的首要任务。这类投机和洗钱行为严重侵蚀守法企业和公共资源。”
警方目前正在调查是否有更多企业牵涉其中，案件的波及范围可能会进一步扩大。